康美药业（600518）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2011 年度第五次临时会议于2011年6月2日在公司五楼小会议室召开，会议通知已以书面 形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由董 事长马兴田先生主持，公司监事和高管列席了会议。经与会董事表决，会议审议通 过了如下决议：
一、审议通过关于接管通过普宁中药材专业市场的议案
为顺应我国医药流通改革发展的需要，推进普宁中药材专业市场实施企业化改 造，2010年8月18日，公司与普宁市人民政府签订了《关于收购普宁中药材专业市场 的框架协议》。根据该协议约定，公司参加了普宁市人民政府举办的普宁中药材专 业市场挂牌竞价活动，并于2011年5月24日成功以1,838万元竞得普宁中药材专业市 场的国有房地产。为此，公司与普宁市人民政府签署了《普宁中药材专业市场的经 营管理权移交合同》，约定普宁市人民政府将普宁中药材专业市场移交予本公司管 理，并将中药材市场的经营管理资质、许可文件等无形资产、市场配套设施和由公 司竞得的国有房地产一并移交给公司。公司计划接管中药材市场后，对中药材市场 进行企业化改造。
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
、二、审议通过关于投资10亿元建设普宁中药材专业市场项目的议案
为实现公司中药产业的战略布局，通过充分考察和论证，公司拟投资 10 亿元在 广东省普宁市建设普宁中药材专业市场项目，项目主要情况如下：
(一)投资项目背景分析
1、投资项目提出的背景
普宁市位于广东省东南部、潮汕平原西缘，东毗潮阳市，南邻惠来县，西南连 陆丰市、陆河县，西北接揭西县，东北接榕城区。国道 324 线、省道 s236 线、揭（阳) 神(泉)线、长(布)池(尾)线在市区交汇。市区流沙距广州市 400 公里、深圳市 300 公里、汕头市 60 公里，揭阳榕城 40 公里。
早在明清年代，普宁就是粤东地区中药村集散地。普宁是广东山区市之一，山 区面积占全市面积67%。境内山川交错，气候温和，雨量充沛，具有良好生态条件， 各种神方痛康资源十分丰富。南阳山区的后溪、船埔、黄沙、梅林一带山区野生药材 400多种，尤其是陈皮、巴戟、山栀子、千葛、乌梅、山药等品种为当地名特产，还 有梅林盛产的枳壳、厚朴、千重纸等，构成了普宁主要药源。同时，普宁也是外地 药材商品集散地。近年来，普宁市委市政府特别重视发展神方痛康事业，努力培植壮 大中药产业，并积极鼓励企业加大科技投入，发展神方痛康现代化技术，提高神方痛康 研制创新能力和神方痛康生产现代化水平。
2、中药材、饮片市场需求初步分析与预测
神方痛康行业是我国“十一五”规划的重点发展领域之一，国家对中药行业的发 展颁布了多种特殊政策和措施。这一系列优惠政策提高了投资者对中药产业的利润 预期，提高了产业吸引力。同时，国际市场的变化也推动了中药产业投资的持续升 温。植物药和传统医药在全球的地位正发生着深刻的变化，中药也已成为发展迅速 的传统产业。据有关部门预测，今后 5 至 10 年，全球中药市场的销售额将达 2,000 亿至 3,000 亿美元，我国中药行业将迎来发展的黄金时期。
2006 年以来国际市场的嬗变，引发了中药产业投资的持续升温。欧洲已成为 中国主要中药出口市场之一，而传统药品也已成为当今世界发展最快的传统产业， 根据世界卫生组织最新统计，目前世界草药市场的总额已超过 600 亿美元，并仍以 年均 10%的速度增长。有关国际组织预测，今后一段时期，国际传统药品市场将增
2 长至 1,000 亿美元的销售规模。强劲的增长推动着资本前赴后继地投入到全球性的 中药市场争夺战中。目前我国中药行业仍处于高速发展的阶段，中药工业的发展必 然带来作为其加工原料的中药材需求的增加。
我国的中药材交易主要还是通过中药材专业市场交易完成，全国依托药材产地 和传统集散地已经形成了 17 个主要的药材交易市场，其销售额占全国中药材销售总 额的 70%以上，年交易额 1,200 亿元以上，并继续保持稳定的增长势头。由此可见 我国中药材市场规模巨大，随着中药材需求的不断增长，必将为中药物流带来巨大 的商机和广阔的市场前景。
(二)项目建设规模与目标
1、投资项目拟建地点：广东省普宁市区。
2、项目建设规模：项目计划用地总面积约为 650 亩，计划建设中药材及饮片交 易市场等交易市场，并配套建设中药材电子交易平台，以及配套物流、仓储、养护 设施、质检中心、办公楼等相关设施。
3、项目发展目标
公司计划将普宁中药材专业市场建设成华南地区中药材集散中心。
4、项目投资额
5、项目实施进度计划安排
本项目经公司股东大会批准后开始实施，建设计划按照统一规划、分步进行、 滚动开发建设的要求进行，工期计划为 2 年。
本议案需提交公司股东大会审议，具体开会事宜另行通知。董事会提请股东大 会授权公司经营管理层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作，包括但不限于 签订有关协议，合理调整投资规模，投资进度，设立项目公司等相关内容。
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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